裕同科技董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表

2020/6/2 21:27:10 挖贝网雨婷

挖贝网6月2日消息，近日裕同科技（002831）于2020年6月2日召开了2019年度股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，并召开了公司2020年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举彭静为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

根据公司2019年度股东大会以及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年（即2020年6月2日至2023年6月1日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会相同。具体名单如下：

董事长：王华君

副董事长：吴兰兰

董事会成员：王华君、吴兰兰、刘宗柳、刘中庆、胡旻（独立董事）、王利婕（独立董事）、邓赟（独立董事）

董事会专门委员会：

战略委员会：王华君（召集人）、刘宗柳、胡旻

审计委员会：邓赟（召集人）、吴兰兰、王利婕

薪酬与绩效考核委员会：胡旻（召集人）、王华君、王利婕

提名委员会：王利婕（召集人）、王华君、邓赟

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事刘波、独立董事周俊祥、黄纲在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘波持有本公司股票36,491,400股，其不存在除“离任后六个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺事项，并将继续严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员减持股票的相关规定。周俊祥和黄纲未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司第四届监事会组成情况根据公司2019年度股东大会、2020年第二次职工代表大会以及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年（即2020年6月2日至2023年6月1日）。具体名单如下：

监事会主席：邓琴

监事会成员：邓琴、唐自伟、彭静（职工代表监事）

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

高级管理人员：

总裁：王华君

副总裁：吴兰兰、刘中庆、王彬初、祝勇利、张恩芳

财务总监：祝勇利

董事会秘书：张恩芳

证券事务代表：

证券事务代表：蒋涛

以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为1,044,942,379.42元，比上年同期增长10.51%。

资料显示，裕同科技主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900029473&announcementId=1207889549&announcementTime=2020-06-03

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