金科文化完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表

2020/7/8 21:47:07 挖贝网苏言

挖贝网 7月8日消息，近日金科文化（300459）董事会召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；同日召开2020年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》；同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会换届选举工作，并完成了聘任高级管理人员、证券事务代表工作。

公司第四届董事会：

经公司股东大会审议通过，王健、朱恬、张维璋为公司第四届董事会非独立董事；邓春华、蒋贤品为公司第四届董事会独立董事（独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过）。

经公司董事会审议通过，王健为公司第四届董事会董事长。

上述人员任期均为自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司第四届董事会专门委员会：

经公司董事会审议通过，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会的成员结构如下：

审计委员会成员：邓春华（召集人）、蒋贤品、朱恬。

薪酬与考核委员会成员：蒋贤品（召集人）、邓春华、张维璋。

提名委员会成员：邓春华（召集人）、蒋贤品、王健。

战略委员会成员：王健（召集人）、朱恬、张维璋。

上述人员任期均为自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司第四届监事会：

经公司职工代表大会审议通过，陈佩卿为公司第四届监事会职工代表监事；经公司股东大会审议通过，徐晓红、周娟为公司第四届监事会非职工代表监事。

经公司监事会审议通过，陈佩卿为公司第四届监事会主席。

上述人员任期均为自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司新任高级管理人员及证券事务代表：

经公司董事会审议通过，公司聘任张维璋为总经理；聘任秦海娟、张正锋、何文杰为副总经理；聘任王健为财务总监；聘任胡斐为董事会秘书；聘任张骏为证券事务代表。

上述人员任期均为自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司部分董事及高级管理人员离任情况：

鉴于公司本次完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作，公司原任第三届董事会董事朱志刚、张正锋、马昊、钱信宇、张向阳、马贵翔、陈智敏、蔡海静、鲁爱民因届满离任，将不再担任公司董事及各自原担任的董事会专门委员会成员的职务；原副总经理朱恬因未续聘，将不再担任公司副总经理职务，但将继续担任董事职务。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，上述人员如持有公司股份且不再担任公司董事、监事或高级管理人员的，将在其任期届满后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。

王健：1988年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任执行董事兼经理，自2014年10月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司执行董事；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事、杭州芝视文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至今任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016年9月至今任杭州傲来企业管理有限公司经理；2016年8月至2020年6月任公司总经理；2016年7月至今任公司董事，2019年6月至今任公司董事长；2019年8月至今，任公司财务总监。

公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为-27.8亿元，较上年同期由盈转亏。

资料显示，金科文化强调聚焦全栖IP生态运营商发展战略，围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP线上推进移动应用、动漫影视，线下持续开拓IP衍生品与授权业务、主题乐园等连锁业态，集中优质资源建设“会说话的汤姆猫家族”全栖IP生态，打造“会说话的汤姆猫家族”亲子生活品牌。

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