精选层排队公司泰达新材隐瞒11年前对赌：实控人柯伯成对监管规则理解不透彻

2021/8/16 18:43:13 挖贝网张窦

挖贝网 8月16日消息，正在排队精选层的泰达新材（430372）最新公告显示，在11年前增资扩股中，公司、公司实控人柯伯成与增资方签订了对赌协议，协议内容包括利润承诺、上市承诺等。公司称，由于对新三板监管规则理解不透彻，公司实际控制人未将《补充协议》相关情况告知公司信息披露事务负责人，使得公司未及时披露《补充协议》。

泰达新材8月16日发布公告称，公司开展公开发行股票并在精选层挂牌工作过程中发现，在2010年12月28日增资扩股过程中，公司及公司实际控制人柯伯成存在与投资方兴皖投资、黄劲松签订对赌协议的情形。

据披露，对赌协议内容包括：

业绩承诺：本次增资扩股完成后，泰达新材2010年的年度净利润应达到2,118万元（上下幅度在5%之内）。

公司上市：本协议签署后，各方将全力配合泰达新材实施在境内公开发行股票并在证券交易所上市等工作，力争在2012年12月31日之前实现上市目标。

股份回购：如遇有以下情形，增资方（即兴皖投资及黄劲松）在不违反中国法律法规的前提下，有权要求柯伯成（包括一致行动人）回购增资方持有泰达新材的全部或部分股份：（1）泰达新材在5年内未能实现上市目标。但经增资方同意，回购日期可再延后1-2年，具体事宜届时以补充协议的形式约定；（2）在本次增资完成后公司上市前，出现下列情形时：a.柯伯成所持有的股份（包括一致行动人）降至51%以下；b.公司管理层、核心技术人员发生重大变化（但基于正常经营发展需要而进行的计划内人事变动不在此列）；c.公司的主营业务发生重大变化；d.公司与其关联方进行有损于增资方的交易或担保行为，经增资方同意的除外；e.公司未能按照本协议支付红利或履行本协议规定的其他义务；f.公司被托管或进入破产程序；g.柯伯成出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现增资方不知情的帐外现金销售收入时。回购价格按照增资方本次增资的出资总额加10%的年收益率计算（不计复利），增资方已经自泰达新材取得的分配利润从回购价款中扣除，不足部分由丁方向增资方补足差额。计算标准按实际发生天数计算。柯伯成（包括一致行动人）承诺以其拥有的泰达新材股权向增资方支付的股份回购款提供担保，上述担保不办理登记手续。

泰达新材表示，公司未能及时披露以上对赌协议的原因是，实际控制人对新三板监管规则理解不透彻，未将《补充协议》相关情况告知公司信息披露事务负责人。

今年8月12日，公司、公司实际控制人柯伯成与安徽兴皖创业投资有限公司、黄劲松签订了关于以上对赌协议的终止协议。

挖贝新三板研究院资料显示，泰达新材是一家专业从事重芳烃氧化系列产品研发、生产与销售的高新技术企业。公司主要产品偏苯三酸酐是生产绿色、环保型增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料和高温固化剂等产品的必需原料。公司近年上半年营业收入1.39亿元，归母利润3255万元。

值得注意的是，2020年，龙竹科技（原简称：龙泰家居）也被曝光隐瞒对赌协议，在精选层上会前，公司实控人连健昌、吴贵鹰被采取自律监管措施。

泰达新材隐瞒对赌