仕佳光子选举葛海泉为董事长上半年公司净利1163.34万

2021/10/15 21:43:04 挖贝网雨婷

挖贝网10月15日，仕佳光子（688313）于2021年10月15日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司全体董事协商讨论，选举葛海泉为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

战略与投资委员会委员：葛海泉（召集人）、丁建华、安俊明、吕克进、钟飞、刘德明、张大明

提名及薪酬委员会：刘德明（召集人）、葛海泉、张大明

审计委员会：申华萍（召集人）、张大明、张志奇

审计委员会、提名及薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人申华萍为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司全体监事协商讨论，选举侯作为为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任葛海泉为公司总经理，同意聘任吴远大、吕克进、钟飞为公司副总经理，同意聘任赵艳涛为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书赵艳涛已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任路亮为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。路亮已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为11,633,407.45元，比上年同期下滑58.68%。

挖贝网资料显示，仕佳光子主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。

来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-16/688313_20211016_4_84jYybrQ.pdf

仕佳光子选举

仕佳光子选举葛海泉为董事长 上半年公司净利1163.34万

仕佳光子选举葛海泉为董事长上半年公司净利1163.34万