威腾电气选举蒋文功为董事长第三季度公司净利1437.14万

2021/12/2 18:29:53 挖贝网于彤

挖贝网12月2日，威腾电气（688226）于2021年12月2日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

公司第三届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《威腾电气集团股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举蒋文功为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

公司第三届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

审计委员会委员：陈留平（主任委员）、贺正生、张明荣

战略委员会委员：蒋文功（主任委员）、黄学良、柴继涛

提名委员会委员：黄学良（主任委员）、陈留平、李玉连

薪酬与考核委员会委员：贺正生（主任委员）、黄学良、朱良保

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈留平为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会选举郭群涛为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员及证券事务代表：公司第三届董事会同意聘任柴继涛为公司总经理，同意聘任耿昌金、韦习祥、朱建生、王署斌、林立新、周金博为公司副总经理，同意聘任吴波为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任吕铃茜为公司证券事务代表。其中，吴波已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。吕铃茜尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分监事及高级管理人员换届离任情况：鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，黄克锋、奚建军不再担任公司监事，施国斌不再担任公司副总经理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为14,371,417.68元，比上年同期下滑22.66%。

挖贝网资料显示，威腾电气自成立以来一直以母线产品的研发、制造及销售为主营业务。

威腾电气选举

威腾电气选举蒋文功为董事长 第三季度公司净利1437.14万

威腾电气选举蒋文功为董事长第三季度公司净利1437.14万