三达膜选举LAN WEIGUANG为董事长 2021年第三季度公司净利7623.21万

2022/1/17 20:36:19 挖贝网春雨

挖贝网1月17日，三达膜（688101）发公告称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》的有关规定，三达膜环境技术股份有限公司分别于2021年12月29日召开职工代表大会、2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事、监事。2022年1月17日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举LAN WEIGUANG、谢方、方富林、CHEN NI担任第四届董事会非独立董事，选举关瑞章、张盛利、CHEN RENBAO担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长及专门委员会选举情况：

2022年1月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举LAN WEIGUANG担任公司董事长，谢方担任公司副董事长，并选举产生公司第四届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员：

审计委员会：CHEN RENBAO（召集人、会计专业人士）、张盛利、CHEN NI

战略决策委员会：LAN WEIGUANG（召集人）、谢方、方富林

提名委员会：张盛利（召集人）、关瑞章、谢方

薪酬与考核委员会：关瑞章（召集人）、CHEN RENBAO、LAN WEIGUANG

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员CHEN RENBAO为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

监事选举情况：2021年12月29日，公司召开职工代表大会选举孙丰智任第四届监事会职工代表监事。2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉、林国诚任第四届监事会非职工代表监事。林莉、林国诚与孙丰智共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年1月17日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举林莉任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

高级管理人员聘任情况：

2022年1月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：方富林

董事会秘书：张靖霄

副总经理：CHEN NI、张靖霄

财务总监：唐佳菁

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张靖霄已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年1月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑婷担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：公司本次换届选举后，唐佳菁不再担任公司董事，魏志华不再担任公司独立董事，叶胜、黄俊煌、陈茂田不再担任公司监事。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为76,232,123.29元，比上年同期增长21.35%。

挖贝网资料显示，三达膜主要业务涉及工业料液分离、产品分离纯化、废水资源化、饮用水安全保障等领域，应用于食品饮料、医药化工、生物发酵、冶金石化、水质净化、环境保护等多个行业，面向实体制造业、市政管理部门和终端净水家庭用户等。公司主要产品服务涵盖特种分离与水处理两大应用领域，为传统工业生产过程的升级改造提供清洁生产与绿色制造的手段与方法，为过程工业的分离纯化与废水资源化提供基于膜技术应用的创新解决方案。

三达膜工业料液分离