朝阳科技选举沈庆凯为董事长 2021年第三季度公司净利44.31万

2022/1/18 21:42:13 挖贝网于彤

挖贝网1月18日，朝阳科技（002981）董事会于2022年1月17日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议选举沈庆凯为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、选举公司第三届监事会主席：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会第一次会议选举孙逸文为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会委员：公司第三届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与投资管理委员会：沈庆凯、陈立新、赵晓明，其中沈庆凯为主任委员。

审计委员会：赵晓明、曾旻辉、郭丽勤，其中赵晓明为主任委员。

提名委员会：曾旻辉、赵晓明、沈庆凯，其中曾旻辉为主任委员。

薪酬与考核委员会：陈立新、曾旻辉、徐林浙，其中陈立新为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况：

公司第三届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体如下：

总经理：沈庆凯

副总经理：于启胜

财务总监：徐林浙

董事会秘书：袁宏

证券事务代表：蔡文福

五、部分高级管理人员离任情况：公司第二届董事会董事兼副总经理徐佐力任期届满离任，不再担任公司董事和高管职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，徐佐力未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）5.7143%的出资份额间接持有公司股份。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为443,146.54元，比上年同期下滑97.92%。

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