震有科技选举吴闽华为董事长2021年第三季度公司亏损5511.63万

2022/1/20 21:53:57 挖贝网于彤

挖贝网1月20日，震有科技（688418）于2022年1月20日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年1月4日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年1月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

公司第三届董事会组成情况：

董事长：吴闽华

董事会成员：吴闽华、孟庆晓、张中华、姜坤、郭海卫（独立董事）、徐海波（独立董事）、张国新（独立董事）

第三届董事会各专门委员会委员组成情况：

战略委员会：吴闽华（主任委员）、孟庆晓、郭海卫

审计委员会：徐海波（主任委员）、张中华、张国新

提名委员会：郭海卫（主任委员）、孟庆晓、张国新

薪酬与考核委员会：张国新（主任委员）、徐海波、姜坤

公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：刘玲

监事会成员：刘玲、卫宣安、吴茂森（职工代表监事）

聘任高级管理人员情况：

总经理：吴闽华

副总经理：周春华、杜旭峰、薛胜利

财务总监：孙大勇

董事会秘书：薛梅芳

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛梅芳已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所事前备案通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

聘任证券事务代表情况：公司董事会同意聘任叶亚敏为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，叶亚敏已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-55,116,280.85元，较上年同期由盈转亏。

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