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百川畅银选举陈功海为董事长 2021年第三季度公司净利2070.59万

2022/1/27 0:06:20      挖贝网 丁易涵

挖贝网1月26日,百川畅银(300614)董事会第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展,公司先后于2022年1月10日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次职工代表大会,于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会,完成董事会、监事会换届选举;并于2022年1月26日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,完成董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任。

一、公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的选举和聘任情况。

根据上述会议选举结果及相关决议,公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下:

公司第三届董事会组成情况:

董事长:陈功海

董事会成员:

非独立董事:陈功海、张锋、韩旭、高凤勇、潘旻

独立董事:张人骥、郭光、陈泽智

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公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况:

战略委员会:战略委员会成员为陈功海、张锋、韩旭、高凤勇、潘旻,其中陈功海担任主任委员。

审计委员会:审计委员会成员为张人骥、郭光、韩旭,其中张人骥为主任委员。

提名委员会:提名委员会成员为陈泽智、郭光、高凤勇,其中陈泽智为主任委员。

薪酬与考核委员会:薪酬与考核委员会成员为郭光、张人骥、韩旭,其中郭光为主任委员。

公司第三届监事会组成情况:

监事会主席:蒋萌

监事会成员:

非职工代表监事:蒋萌、张振东

职工代表监事:房永梅

公司高级管理人员组成情况:

总经理:张锋

副总经理:韩旭、赵恒玉、辛静

董事会秘书、财务总监:韩旭

公司证券事务代表聘任情况:

证券事务代表:辛静

证券事务代表辛静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第三届董事会、监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年;董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

二、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况:

公司第二届董事会非独立董事李娜、马伟任期届满后将不再担任新一届董事会董事职务。其中,李娜除继续担任公司全资子公司洛阳百川畅银新能源有限公司执行董事外,不再担任公司其他职务;马伟不存在担任公司其他任何职务的情况。李娜在担任公司董事期间,直接持有公司股份5,956,766股,占公司总股本的3.71%,通过上海百川畅银实业有限公司间接持有公司股份3,626,577股,占公司总股本的2.26%,合计持有公司股份9,583,343股,占公司总股本的5.97%。李娜承诺作为公司实际控制人及离任董事,会继续履行自公司上市后3年内不减持的承诺。马伟在担任公司董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会非职工代表监事李海峰任期届满后不再担任新一届监事会监事职务,仍将担任公司其他职务。李海峰在担任公司监事期间,未直接持有公司股份,通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股,占公司总股本的0.02%。李海峰承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

公司第二届监事会职工代表监事辛静任期届满后不再担任新一届监事会监事职务,仍将担任公司其他职务。辛静在担任公司监事期间,未直接持有公司股份,通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股,占公司总股本的0.02%。辛静承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

公司副总经理付勇任期届满后不再担任副总经理职务,仍将担任公司其他职务。付勇在担任公司副总经理期间,未直接持有公司股份,通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份396,938股,占公司总股本的0.25%。付勇承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

公司2021年第三季度报告显示,2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为20,705,940.61元,比上年同期下滑41.77%。

挖贝网资料显示,百川畅银奉行“倡导低碳经济,贡献清洁能源”的宗旨,自设立以来,深耕于环保行业,是国内第三方提供垃圾填埋气(沼气)治理的主要服务商之一。