光庭信息选举朱敦尧为公司董事长聘任多名高管

2022/1/27 0:05:47 挖贝网丁易涵

挖贝网1月26日，光庭信息（301221）发布公告，公司于2022年1月25日召开了2022年第一次临时股东大会，于2022年1月4日召开了职工代表大会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。2022年1月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。

公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况：

非独立董事：朱敦尧（董事长）、吴珩、欧阳业恒、王军德、李森林、葛坤

独立董事：王宇宁、汤湘希、蔡忠亮

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

董事会专门委员会：

战略委员会由朱敦尧、王军德、王宇宁（独立董事）组成,其中朱敦尧任主任委员

审计委员会由汤湘希（独立董事）、蔡忠亮（独立董事）和李森林组成，其中汤湘希（独立董事）任主任委员

提名委员会由蔡忠亮（独立董事）、王宇宁（独立董事）和朱敦尧组成，其中蔡忠亮（独立董事）任主任委员

薪酬与考核委员会由王宇宁（独立董事）、汤湘希（独立董事）和葛坤组成，其中王宇宁（独立董事）任主任委员

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届监事会成员组成情况：

蔡幼波（监事会主席）、刘大安、孙凯（职工代表监事）。

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：王军德

副总经理：李森林、朱敦禹

财务总监：葛坤

董事会秘书：朱敦禹

证券事务代表：宋宗磊

公司高级管理人员任期届满离任情况：

公司副总经理程德心原定任期为2018年12月24日至2021年12月23日，本次高级管理人员聘任完成后，程德心不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告日，程德心通过持有武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股份23万股，通过持有国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份3.72万股，合计间接持有公司股份总额的0.2885%，程德心之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

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