开开实业选举庄虔贇为公司董事长 2021年度公司净利2171.72万

2022/5/27 20:33:05 挖贝网白杨树

挖贝网5月27日，开开实业（600272）董事会于2022年5月27日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第十届董事会、监事会成员。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。2022年5月26日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举周昕担任公司第十届监事会职工监事。

截至目前，公司董事会、监事会已完成换届选举的相关工作，并聘任了新一届高级管理人员，现将有关情况公告如下：

公司第十届董事会组成人员情况：非独立董事（按姓氏笔画为序）：庄虔贇、朱芸、刘光靓、张翔华、高东铭、唐沪军

独立董事（按姓氏笔画为序）：陈亚民、钱协良、夏瑜杰

董事长：庄虔贇

副董事长：张翔华

公司第十届董事会由以上9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会专门委员会委员各由3名董事组成，人员组成名单如下：

战略委员会：主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。

审计委员会：主任委员（召集人）：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。

提名委员会：主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靓。

上述专门委员会中除战略委员会外均由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈亚民为会计专业人士。上述各专门委员会及专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

监事会换届选举情况：

非职工监事（按姓氏笔画为序）：单丹丹、阚海星

职工监事：周昕

监事会主席：阚海星

公司第十届监事会由以上3名监事组成，其中非职工监事2人，职工监事1人。监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

高级管理人员聘任情况：

聘任刘光靓为公司总经理；聘任岑志坚、赵国平为公司副总经理；聘任陈珩为公司财务总监；聘任张燕华为公司董事会秘书。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为21,717,156.85元，比上年同期增长58.81%。

挖贝网资料显示，开开实业是以中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售为主营业务。

开开实业选举