迅捷兴选举马卓为董事长 2021年度公司净利6407.53万

2022/6/2 22:09:48 挖贝网苏言

挖贝网6月2日，迅捷兴（688655）董事会于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会及监事会。

2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

董事选举情况：2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举马卓、李铁、马颖担任公司第三届董事会非独立董事，选举洪芳、刘木勇担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长及各专门委员会委员选举情况：2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举马卓为第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

董事会战略委员会委员：马卓、李铁、洪芳，其中马卓为主任委员

董事会审计委员会委员：刘木勇、洪芳、马卓，其中刘木勇为主任委员

董事会提名委员会委员：洪芳、刘木勇、马卓，其中洪芳为主任委员

董事会薪酬与考核委员会委员：洪芳、刘木勇、马卓，其中洪芳为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘木勇为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

监事会换届选举情况：2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王丹、杨丽担任公司第三届监事会股东代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张仁德共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举张仁德为监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

聘任公司高级管理人员：2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任马卓为公司总经理，同意聘任杜勇为公司副总经理，同意聘任吴玉梅为董事会秘书，同意聘任刘望兰为财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任公司证券事务代表：公司同意聘任许良担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，刘丹凤、杨文杰不再担任公司独立董事，杨维舟不再担任公司非独立董事，刘志明不再担任公司监事。

杜勇：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于西北工业大学，大专学历。2000年1月至2006年5月，任东莞亿立线路板有限公司工程经理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深联电路有限公司业务高级经理；2017年3月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司副总经理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为64,075,348.41元，比上年同期增长13.43%。

挖贝网资料显示，迅捷兴主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的PCB需求。

迅捷兴印制电路板