正强股份选举许正庆为董事长 2021年公司净利5301.14万

2022/6/22 21:33:24 挖贝网白莹

挖贝网6月22日，正强股份（301119）于2022年6月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等相关议案。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：

公司第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况：

第二届董事会组成情况：

董事长：许正庆

非独立董事：许正庆、傅强、沈柏松

独立董事：徐亚明、金永平

公司第二届董事会由以上五名董事组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第二届董事会各专门委员会人员组成情况：

公司第二届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）组成如下：

审计委员会：委员会成员徐亚明、金永平、许正庆；召集人（主任委员）徐亚明

提名委员会：委员会成员徐亚明、金永平、许正庆；召集人（主任委员）徐亚明

薪酬与考核委员会：委员会成员徐亚明、金永平、傅强；召集人（主任委员）金永平

第二届监事会组成情况：

监事会主席：俞海平

非职工代表监事：俞海平、陈建伟

职工代表监事：富琛

公司第二届监事会由以上三名监事组成，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的监事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被列为失信被执行人。

高级管理人员组成情况：

总经理：许正庆

副总经理：潘胜校、傅强、傅芸

财务总监、董事会秘书：王杭燕

公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

聘任公司证券事务代表：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司聘任左文娟为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

部分监事任期届满离任情况：因任期届满，叶春来将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，叶春来通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司199,850股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶春来换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为53,011,355.73元，比上年同期增长0.18%。

挖贝网资料显示，正强股份主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售。

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