明冠新材选举闫洪嘉担任公司董事长 2021年公司净利1.23亿

2022/6/24 21:52:54 挖贝网于彤

挖贝网6月24日，明冠新材（688560）发公告称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》等有关规定，2022年6月24日，明冠新材料股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年6月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年6月24日，公司召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了闫洪嘉、闫勇、张磊、张锐担任公司第四届董事会非独立董事，选举郭华军、罗书章、彭辅顺担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：2022年6月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫洪嘉担任第四届董事会董事长、闫勇担任第四届董事会副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

董事会战略委员会委员：闫洪嘉、张锐、郭华军，其中闫洪嘉为主任委员

董事会提名委员会委员：彭辅顺、郭华军、闫洪嘉，其中彭辅顺为主任委员

董事会薪酬与考核委员会委员：郭华军、罗书章、闫洪嘉，其中郭华军为主任委员

董事会审计委员会委员：罗书章、彭辅顺、闫勇，其中罗书章为主任委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员罗书章为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

监事选举情况：2022年6月24日，公司召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了李成利、刘丹担任公司第四届监事会非职工代表监事，与2022年6月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事谭志刚共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年6月24日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举了李成利为监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

聘任公司高级管理人员：2022年6月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任闫洪嘉为公司总经理，同意聘任张磊为副总经理，同意聘任赖锡安为财务总监，同意聘任叶勇为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任公司证券事务代表：2022年6月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邹明斌为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为122,924,268.25元，比上年同期增长16.53%。

挖贝网资料显示，明冠新材主要从事新型复合膜材料的研发、生产和销售。公司的主要产品为太阳能电池背板及封装胶膜。

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