欢乐家选举李兴为董事长 2021年公司净利1.84亿

2022/6/24 21:52:33 挖贝网于彤

挖贝网6月24日，欢乐家（300997）于2022年6月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事（即股东代表监事）。公司于2022年6月15日召开职工大会选举产生公司第二届监事会职工代表监事，与2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司在2022年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

第二届董事会及专门委员会成员组成情况：

第二届董事会成员：公司第二届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，董事会成员如下：

董事长：李兴

非独立董事：杨岗、程松、徐坚、高彦祥、吴玉光、宋萍萍

以上董事会成员的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

第二届董事会专门委员会委员：

战略委员会委员李兴、杨岗、程松、徐坚、高彦祥，召集人李兴

审计委员会委员吴玉光、高彦祥、宋萍萍，召集人吴玉光

提名委员会委员高彦祥、吴玉光、程松，召集人高彦祥

薪酬与考核委员会委员宋萍萍、吴玉光、程松，召集人宋萍萍

以上各董事会专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

第二届监事会成员组成情况：公司第二届监事会由3名监事组成，其中包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，监事会成员如下：

监事会主席（非职工代表监事）：庞土贵

监事（非职工代表监事）：曾繁尊

监事（职工代表监事）：黄永珍

以上监事会成员的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李兴为公司总经理；同意聘任李康荣、杨岗、程松、杨榕华为公司副总经理；同意聘任翁苏闽为公司副总经理、财务总监；同意聘任范崇澜为公司副总经理、董事会秘书，范崇澜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满，公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

聘任公司证券事务代表情况：经公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意聘任孙嘉彤为公司证券事务代表，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，孙嘉彤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为183,828,445.75元，比上年同期增长2.89%。

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