格林精密选举吴宝玉为董事长 2022年第一季度公司净利997.09万

2022/7/26 19:37:50 挖贝网白莹

挖贝网7月26日，格林精密（300968）于2022年7月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

第三届董事会组成情况：

董事长：吴宝玉

非独立董事：吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌、张卫东

独立董事：代丽、董新义、谢巍

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会专门委员会组成情况：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会：吴宝玉（主任委员）、张卫东、姜永权、谢巍、代丽

提名委员会：谢巍（主任委员）、董新义、金耀青

审计委员会：代丽（主任委员）、董新义、白国昌

薪酬与考核委员会：董新义（主任委员）、代丽、吴宝发

上述专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届监事会组成情况：

监事会主席：田雷

非职工代表监事：蒋晓敏

职工代表监事：熊德民

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届高级管理人员聘任情况：

总经理：吴宝玉

副总经理：吴宗圣、金耀青、姜永权、谭炳元

财务负责人：赵佰谦

董事会秘书：白国昌

公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为9,970,872.34元，比上年同期下滑68.15%。

挖贝网资料显示，格林精密主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售。

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