江苏神通选举韩力为董事长 2022年第一季度公司净利7379.86万

2022/7/28 20:51:39 挖贝网苏言

挖贝网7月28日，江苏神通（002438）于2022年7月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，本次董事会换届选举项目已完成。具体换届情况公告如下：

公司第六届董事会组成情况：

董事长：韩力

非独立董事：韩力、吴建新、王懿、张玉海

独立董事：孙振华、严骏、孙健

公司第六届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第六届董事会专门委员会组成情况：

审计委员会：主任委员：严骏；委员：孙健、吴建新

提名委员会：主任委员：孙健；委员：孙振华、吴建新

薪酬委员会：主任委员：孙振华；委员：严骏、吴建新

战略委员会：主任委员：韩力；委员：吴建新、王懿、张玉海、孙振华、严骏、孙健

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

公司第六届监事会组成情况：

监事会主席：陈力

非职工代表监事：马冬梅

职工代表监事：沈婷

公司第六届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

聘任高级管理人员情况：

总裁：吴建新

副总裁：张立宏、章其强、缪宁、李曙、邢懿、陈林、赵文浩、吴昱成

财务总监：林冬香

董事会秘书：章其强

以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

聘任证券事务代表情况：公司董事会同意聘任陈鸣迪为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

董事届满离任情况：因任期届满，公司第五届董事会独立董事肖勇波不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖勇波未持有司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为73,798,630.36元，比上年同期增长11.66%。

挖贝网资料显示，江苏神通主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于乏燃料后处理的专用设备及阀门，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。同时，通过子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

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