国瓷材料全资孙公司国瓷新加坡以70.4亿韩元认购目标公司股份认购完成后持股20.03%

2022/11/17 19:52:03 挖贝网白杨树

挖贝网11月17日，国瓷材料（300285）近日发布公告，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）的全资孙公司SINOCERA(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“国瓷新加坡”）拟以自有或自筹资金70.40亿韩元（约合3,750万元人民币）对韩国的SPIDENT CO.,LTD.（以下简称“Spident”或“目标公司”）进行投资。

2022年11月17日，国瓷新加坡与目标公司及其股东签署了一系列协议，根据相关协议约定，国瓷新加坡将受让目标公司第四大股东Min Sung Kim持有的全部股份，并且认购目标公司新增发的全部股份，本次股权转让及认购完成后，国瓷新加坡将合计持有目标公司20.03%的股权。

本新股认购协议由以下各方于2022年11月17日签署：(a)Sinocera(Singapore)Pte.Ltd.，一家根据新加坡法律成立的有限责任公司，其总部位于5001 Beach Road#07-37 Golden Mile Complex,Singapore（“投资方”）；(b)Spident Co.,Ltd.，一家根据大韩民国（“韩国”）法律成立的公司（株式会社），其主要经营地址位于Room 312,84,Namdongdong-ro,Namdong-gu,Incheon,Republic of Korea（“目标公司”）；(c)Je mo Ahn,韩国公民，住址为Seoul,Republic of Korea（“安先生”）；和(d)Jae Hwan Kim，韩国公民，住址为Seoul,Republic of Korea（“金先生”，与安先生合称为“大股东”）。

发行和认购：根据本协议的条款和条件，目标公司应发行并向投资方交付，且投资方应从目标公司认购不附带任何留置权的认购股份。认购股份将在交割后代表目标公司所有已发行股份（按届时标准）的14.3062%。

认购价格：根据本协议发行和认购的股份(20,000股)总对价为6,000,000,000韩元（“认购价格”）。目标公司仅可将认购价格的收益用于投资目标公司的业务增长和扩张，且为避免疑义，不得用于偿还正常业务范围内产生的债务以外的现有债务或分配给目标公司的现有股东。

交割：除非本协议被终止，否则交割应在目标公司的办公室，于下述5、6条规定的条件被满足或豁免后的第五个工作日的上午10:00点（韩国标准时间））或在各方一致同意的其他日期、时间和地点进行。

本次投资可以开拓公司在口腔医疗相关领域的产品布局和技术合作，实现双方在研发能力、生产技术及国际业务开拓等方面的资源互补和合作共赢，对公司业务的全球化发展具有积极影响。本次投资资金为公司自有或自筹资金，不会对公司本年度的财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

挖贝网资料显示，国瓷材料主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、生物医疗、新能源、建筑陶瓷、尾气催化、太阳能光伏等领域。

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国瓷材料全资孙公司国瓷新加坡以70.4亿韩元认购目标公司股份 认购完成后持股20.03%

国瓷材料全资孙公司国瓷新加坡以70.4亿韩元认购目标公司股份认购完成后持股20.03%