百联科技任命李妹为公司董事会秘书 2022年公司净利163.62万

2023/5/26 18:30:04 挖贝网于彤

挖贝网5月26日，百联科技（871132）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于2023年5月25日审议并通过：任命李妹为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月25日起生效。

任命刘勉为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

任命刘晓晓为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，李妹、刘勉、刘晓晓均不持有百联科技股份。

公司原董事、财务负责人兼董事会秘书钟远坤因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘勉为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司原监事许亮因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘晓晓为公司监事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不会对公司日常经营产生影响。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于挂牌公司股东的净利润1,636,161.37元，较上年同期下滑66.95%。

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