凯诺电气董事会秘书李敏辞职方杏接任 2022年公司净利28.78万

2023/6/27 20:35:44 挖贝网丁易涵

挖贝网6月27日，凯诺电气（873628）发公告称，公司董事会于2023年6月26日收到董事会秘书李敏递交的辞职报告，自2023年6月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2632%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，李敏因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会秘书职务。本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事李敏辞去公司董事职务申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效，在股东大会选举出新任董事就任前，仍应当按照相关规定履行董事职务。

公司将尽快补选新的董事及董事会秘书，此次李敏的离职不会对公司产生不利影响。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议于2023年6月27日审议并通过：聘任方杏为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方杏为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因原董事、董事会秘书李敏于2023年6月26日向董事会提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会聘任方杏为公司董事、董事会秘书。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于挂牌公司股东的净利润287,772.62元，同比减少87.94%。

挖贝网资料显示，凯诺电气属于环境及安全保护专用设备开发商及生产商，为国家级高新技术企业，拥有国家特种设备A级安装维修资质、防爆产品生产资质、无损探伤资质、电气智能化资质等，产品获得国际CE认证、中国船级社CCS认证、特种设备型式认证、五星售后服务认证等，截止2022年公司累积拥有发明专利4项、实用新型专利22项、软件著作权10项等。

凯诺电气人事变动

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