ST宝石金任命陈宇为公司董事会秘书 2023年公司亏损878.09万

挖贝网6月4日，ST宝石金（430697）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于2024年6月3日审议并通过《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》、《关于任命陈宇为公司第六届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第三次会议于2024年6月3日审议并通过《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》。

提名邱铮为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕少波为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周剑为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩晓东为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈宇为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满，自2024年6月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

据挖贝网了解，公司原董事杨建辉、佟为明、吕刚因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮、吕少波、周剑为公司董事。

公司原监事杨雨彤因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名孙玲玲为公司监事。

公司原董事会秘书杨学宁因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，任命陈宇为公司董事会秘书。

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会于2024年5月31日收到董事杨建辉递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年5月31日收到董事佟为明递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年5月31日收到董事吕刚递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年5月31日收到董事会秘书杨学宁递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,189,000股，占公司股本的9.93%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、副总经理）职务。

公司监事会于2024年5月31日收到监事杨雨彤递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

董事、董事会秘书兼副总经理杨学宁因个人原因辞去董事会秘书职务，保留董事、副总经理职务；董事杨建辉、佟为明、吕刚因个人原因辞职；监事杨雨彤因个人原因辞职。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，杨建辉、佟为明、吕刚仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任监事前，杨雨彤仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在董事会选举出新任董事会秘书前，杨学宁仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事会秘书职责。

公司具备规范的管理制度，杨建辉、佟为明、吕刚、杨雨彤的辞职以及杨学宁辞去董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对杨建辉、佟为明、吕刚、杨雨彤、杨学宁任期期间的工作表示衷心的感谢。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润-8,780,870.07元，较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示，ST宝石金是一家集研发、生产、销售和服务于一体的国家级高新技术企业，是国家“金卡工程”的专业生产商，是我国自动识别及数据分析行业实力雄厚、品牌知名的企业之一，产品涉及教育、通讯、金融等多个行业。作为一家高科技企业，公司在软件技术、自动识别技术及互联网技术方面具有深厚的积累，并与中国三大电信运营商以及中国银行、中国建设银行等多家银行建立了战略合作伙伴关系。