百甲科技选举刘甲铭为公司董事长 2023年公司净利4012.14万

2024/8/7 21:22:00 挖贝网春雨

挖贝网8月7日，百甲科技（835857）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月5日审议并通过：选举刘甲铭为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月5日审议并通过：聘任刘煜为公司总经理，聘任朱新颖、王磊、董晨、吴立文为公司副总经理，聘任黄殿元为公司财务负责人，聘任刘洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。

据挖贝网了解，刘甲铭、刘煜、朱新颖、王磊、董晨、黄殿元、刘洁分别持有百甲科技14.8504%、12.4598%、2.6461%、0.0276%、0.0386%、0.6671%、3.2031%股份，吴立文不持有百甲科技股份。

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司披露2023年年度报告显示，2023年归属于上市公司股东的净利润40,121,355.16元，较上年同期下滑19.25%。

挖贝网资料显示，百甲科技的主营业务为重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、钢桁架、非标设备等钢结构制品的制造和加工，装配式钢结构建筑配套的PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工，为客户提供屋顶分布式光伏电站、工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案。

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