开拓明天任命许家军为财务负责人持有公司1.28%股份

2019/7/17 9:04:38 挖贝网白莹

挖贝网 7月17日消息，近日开拓明天（833009）发公告称董事会于2019年7月15日审议并通过任命王炜、喻爱爱、兰田为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命仉海军为公司监事，任职期限为本届董事会届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命刘梦为公司董事会秘书，任命许家军为公司财务负责人，任职期限为本届董事会届满时止，自第二届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，喻爱爱、仉海军、许家军分别持有开拓明天0.48%、0.07%、1.28%股份，王炜、兰田、刘梦均不持有开拓明天股份。

鉴于原董事石雪杰、贺杰、张素萍辞去公司董事一职，公司董事会拟提名王炜、喻爱爱兰田为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

鉴于原监事会主席刘义辞去公司监事会主席一职，公司拟提名仉海军为公司监事，任期至本届监事会届满时止。

鉴于原高级管理人员喻爱爱辞去公司董事会秘书一职，公司聘请刘梦为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

鉴于原高级管理人员任立学辞去公司财务负责人一职，公司聘请许家军为公司财务负责人，任期至本届董事会届满时止。

石雪杰、张素萍、贺杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任的董事。

刘义的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任的监事。

开拓明天表示本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

据挖贝新三板研究院资料显示，开拓明天是一家以互联网商业模式创新及软件产品技术创新为核心，专注于成为创新型“互联网＋”整体解决方案提供商。2018年营业收入为2328.37万元，较上年同期增长115.81%；归属于挂牌公司股东的净利润为267.25万元，较上年同期扭亏为盈。

来源链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-07-16/1563266532_623006.pdf

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开拓明天任命许家军为财务负责人 持有公司1.28%股份