金桥信息聘任金史平为公司总经理

2019/11/5 18:26:40 挖贝网于彤

挖贝网11月5日，近日金桥信息（603918）于2019年10月16日召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年11月4日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

董事长：金史平

董事会成员：金史平、王琨、孙兆荣、吴志雄、颜桢芳、刘杨、鲍航（独立董事）、关东捷（独立董事）、寿邹（独立董事）

董事会专门委员会组成：战略委员会：金史平（主任委员）、王琨、鲍航

提名委员会：关东捷（主任委员）、鲍航、金史平

审计委员会：鲍航（主任委员）、寿邹、王琨

薪酬与考核委员会：寿邹（主任委员）、关东捷、金史平

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

第四届监事会组成情况：

监事会主席：张帆（职工代表监事）

监事会成员：章冰烨、王浩滢

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任金史平为公司总经理；聘任王琨、吴志雄为公司副总经理；聘任颜桢芳为公司财务总监；聘任高冬冬为公司董事会秘书；聘任姚明为公司证券事务代表。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

公司2019年半年度报告显示，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为1840.38万元，比上年同期增长45.10%。

资料显示，金桥信息主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023739&stockCode=603918&announcementId=1207067103&announcementTime=2019-11-06

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