龙韵股份聘任周衍伟为公司董事会秘书

2019/11/7 18:36:57 挖贝网春雨

挖贝网11月7日，近日龙韵股份（603729）发公告称，2019年11月7日，上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长余亦坤提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审议通过聘任周衍伟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，周衍伟持有公司股份8,040股，占公司总股本的0.0086%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

周衍伟已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据相关规定，自即日起,公司董事长余亦坤不再代行董事会秘书职责。

公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事会秘书的情形。周衍伟的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意聘任周衍伟为公司董事会秘书。

公司2019年半年度报告显示，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4218.79万元，上年同期为1415.54万元。

资料显示，龙韵股份主营业务为广告全案服务业务及广告媒介代理业务。

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