久其软件董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事

2019/11/13 11:25:06 挖贝网于彤

挖贝网11月13日，近日久其软件（002279）第六届董事会任期将于2019年11月21日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月11日召开第六届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名赵福君、栗军、施瑞丰、邱安超为公司第七届董事会非独立董事候选人，戴金平、王元京、李岳军为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

非独立董事赵福君、栗军、施瑞丰、邱安超和独立董事李岳军的任期为自股东大会审议通过之日起三年；由于独立董事戴金平和王元京自2015年12月17日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其作为第七届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至2021年12月16日。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司2019年半年度报告显示，2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-8307.87万元，较上年同期由盈转亏。

资料显示，久其软件主营业务系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块。

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