上海瀚讯董事会、监事会完成换届选举
挖贝网11月13日,近日上海瀚讯(300762)于2019年11月12日召开了公司2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
第二届公司董事会组成情况:
董事长:卜智勇
非独立董事:张波、贾磊、张学军、刘钊、胡世平
独立董事:王东进、曹惠民、李学尧
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2019年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
第二届公司监事会组成情况:
监事会主席:张楠
非职工代表监事:修冬
职工代表监事:吴辉
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,且职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第二届董事会各专门委员会组成情况:
战略委员会:卜智勇(会议召集人)、张波、王东进
提名委员会:王东进(会议召集人)、刘钊、李学尧
薪酬与考核委员会:李学尧(会议召集人)、曹惠民、胡世平审计委员会:曹惠民(会议召集人)、贾磊、李学尧
上述各位委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
高级管理人员聘任情况:
总经理:胡世平
副总经理:赵宇
副总经理、财务负责人、董事会秘书:顾小华
公司第一届董事会非独立董事秦曦先生因任期届满,不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,秦曦先生未持有公司股份。
公司2019年半年度报告显示,2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-1469.53万元,较上年同期亏损程度有所减少。
资料显示,上海瀚讯主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900036064&stockCode=300762&announcementId=1207085230&announcementTime=2019-11-12%2019:33
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