颖泰生物计划申报精选层：年研发费用过亿拟发行1亿股

2020/2/13 18:14:30 挖贝网王思宇

挖贝网 2月13日消息，新三板创新层公司颖泰生物（833819）计划申报精选层，董事会审议通过了相关议案。同时公司介绍，拟公开发行不超过1亿股股票，募集资金将用于项目建设、补充流动资金或偿还银行贷款等。

2月13日，颖泰生物召开董事会，审议通过了关于申报精选层的相关议案。公司计划申请在全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）每股面值：每股面值人民币1.00元。

（3）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易

权限的合格投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)。

（4）定价方式及发行价格：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行数量：拟向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股普通股股票(含本数)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

（6）超额配售情况：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

（7）募集资金用途议案内容:扣除相关费用后，按照国家法律法规和监管机构的规定及公司业务发展需要，用于项目建设、补充流动资金或偿还银行贷款等用途。

（8）发行前的滚存利润的分配方案议案内容:若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（9）发行完成后，股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）本次发行决议的有效期:经股东大会批准之日起12个月。

颖泰生物还审议通过了制定精选层挂牌后使用的公司章程、股东大会议事规则、募集资金管理制度等相关议案。

同时拟聘西南证券为本次发行的保荐机构及主承销商，西南证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的审计机构。

挖贝网资料显示，颖泰生物是处于作物保护行业的以研发为基础,市场需求为先导的植保公司，主要产品与服务项目农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。

根据公司2018年全年、2019年前三季度研发费用为2.05亿元、1.58亿元，基本符合公司基本可符合精选层入层标准四。

颖泰生物精选层

颖泰生物计划申报精选层：年研发费用过亿 拟发行1亿股