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同享科技VS梓橦宫对虚假记载进入精选层的回购承诺差异解读

2020/3/23 19:14:24      挖贝网 王思宇,张窦

在精选层呼之欲出之际,备战精选层的挂牌企业正在快马加鞭完善公司内部制度,以适应相关制度要求。

挖贝网注意到,在百家备战企业中,梓橦宫(832566)、同享科技(839167)比照上市公司要求推出了《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》。

对比两份回购承诺,挖贝网发现两者之间有着不少差异,主要体现在回购流程、回购价格和补偿方面。

虚假记载之回购承诺:同享科技VS梓橦宫

对比同享科技和梓橦宫对虚假记载进入精选层的股份回购承诺,还是存在细微差别,主要体现在回购流程、回购价格和补偿等三个方面。

回购流程:同享科技有两道流程,回购决议和回购方案都需要通过董事会或股东大会审议。而梓橦宫只需审议回购方案。

同享科技:

在相关行政处罚或生效判决作出之日起30个工作日内,公司将召开董事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,同时发出召开相关股东大会的会议通知,并进行公告。

公司董事会对回购股份作出决议,须经全体董事二分之一以上表决通过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票;公司股东大会对回购股份作出决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

梓橦宫:

公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30个交易日内公告回购新股的回购方案,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,股份回购方案还应经公司股东大会审议批准。

回购价格:两家公司则差异更大。同享科技回购价格是不低于回购时股票市场价格,而梓橦宫选取二级市场价格、新股发行价+活期利息之间的最高者。

同享科技:

回购价格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统颁布的规范性文件依法确定,且不低于回购时的股票市场价格。

梓橦宫:

不低于下列两者中的孰高者:(1)新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息;或(2)监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。

补偿:两家公司也略微存在差别。同享科技强调若不能履行承诺,实际控制人依法赔偿、董监高将停发薪水。梓橦宫若不能履行承诺,董监高的薪水将作为履约担保,并强调实控人唐铣的回购责任。

同享科技:

以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施公司股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺将依法赔偿投资者损失。

对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认定的其他品种等。

公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由公司依法赔偿投资者的损失;本公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规处理。

梓橦宫:

梓橦宫实控人唐铣作为发行人的控股股东及实际控制人将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时唐铣将依法购回已转让的原限售股份(如有)。

发行人在招股说明书中若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,唐铣将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

全体董事、监事、高级管理人员同意以其在前述事实认定当年度或以后年度通过其持有公司股份所获现金分红或现金薪酬作为上述承诺的履约担保。

附-同享科技与梓橦宫《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》内容对比

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