恒锋工具四届董事会换届选举陈尔容任董事长

2020/4/21 18:06:21 挖贝网丁易涵

挖贝网 4月21日消息，近日恒锋工具（300488）第三届董事会及第三届监事会已届满，公司于2020年4月20日召开了公司2019年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。2020年4月16日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。

据挖贝网了解，2020年4月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。2019年陈子彦从公司获得的税前报酬总额31.79万元；陈子怡从公司获得的税前报酬总额26.26万元。

选举后的人员组成情况如下：公司第四届董事会组成情况：非独立董事：陈尔容（董事长）、陈子彦、陈子怡；独立董事：傅建中、张惠忠、李瑾。

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：战略委员会：陈尔容（主任委员）、陈子彦、傅建中；审计委员会：张惠忠（主任委员）、陈子怡、李瑾；提名委员会：傅建中（主任委员）、陈子彦、张惠忠；薪酬与考核委员会：李瑾（主任委员）、陈子彦、张惠忠。以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届监事会组成情况：非职工代表监事：徐健巍；职工代表监事：吕建明（监事会主席）、何伟军。

公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：高级管理人员：总经理：陈子彦；副总经理：陈子怡、姚海峰、何勤松、周姚娟；财务总监：郑继良；董事会秘书：陈子怡。证券事务代表：证券事务代表：胡金秋。

据挖贝网资料显示，恒锋工具主要从事业务包括精密复杂刃量具、精密高效刀具、精磨改制、技术开发工艺服务（精密拉削服务、精密搓齿服务、精密车齿服务等）。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900023926&announcementId=1207539579&announcementTime=2020-04-21

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