温州宏丰选举陈晓为公司董事长 2021年度公司净利6033.43万
挖贝网5月16日,温州宏丰(300283)董事会于2022年5月16日召开了2022年第一次(临时)股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事;于2022年4月27日召开的公司2022年第一次职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事;并于2022年5月16日召开了第五届董事会第一次(临时)会议,会议审议通过了关于选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。
一、公司第五届董事会组成情况:
董事长:陈晓
非独立董事:陈晓、严学文、周庆清、韦少华、陈林驰、樊改焕
独立董事:蒋蔚、杨莹、张震宇
上述9名董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2022年第一次(临时)股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第五届监事会组成情况:
监事会主席:陈王正
非职工代表监事:陈王正、胡春琦
职工代表监事:张舟磊
上述3名监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2022年第一次(临时)股东大会审议通过之日起三年。
三、高级管理人员聘任情况:
总裁:陈晓
副总裁:陈林驰、穆成法、张辉、范承成、黄建斌、庞昊天
董事会秘书:严学文
财务总监:张权兴
上述聘任人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况:
董事届满离任情况非独立董事:因任期届满,公司第四届董事会董事林萍、祁更新、陈王正不再担任公司非独立董事职务,林萍及祁更新仍在公司担任高级顾问,陈王正仍在公司担任监事职务。截至本公告披露日,林萍持有公司股份15,444,000股,占公司股份总数的3.53%,林萍持有的股份变动情况将按照相关法律、法规的规定管理,并继续履行其在首次公开发行时中所作出的关于分红、同业竞争、关联交易等相关承诺;除林萍外,其他董事均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立董事:因公司第四届董事会独立董事易颜新、戴梦华任期满六年,根据相关法律法规规定,本次换届后不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。截至本公告披露日,上述独立董事均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况:
非独立董事:因任期届满,公司第四届董事会董事林萍、祁更新、陈王正不再担任公司非独立董事职务,林萍及祁更新仍在公司担任高级顾问,陈王正仍在公司担任监事职务。
截至本公告披露日,林萍持有公司股份15,444,000股,占公司股份总数的3.53%,林萍持有的股份变动情况将按照相关法律、法规的规定管理,并继续履行其在首次公开发行时中所作出的关于分红、同业竞争、关联交易等相关承诺;除林萍外,其他董事均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事:因公司第四届董事会独立董事易颜新、戴梦华任期满六年,根据相关法律法规规定,本次换届后不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。
截至本公告披露日,上述独立董事均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
监事届满离任情况:因任期届满,公司第四届监事会监事何焰先生、庞昊天、吴新合不再担任监事职务,庞昊天仍在公司担任副总裁职务,何焰、吴新合离任后另有任用。
高级管理人员离任情况:因任期届满,陈王正不再担任副总裁职务,仍在公司担任监事职务;周庆清、韦少华不再担任副总裁职务,仍在公司担任董事职务;胡春琦不再担任副总裁职务,仍在公司担任监事、审计部总监职务;樊改焕不再担任副总裁职务,仍在公司担任董事、证券事务代表职务。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为60,334,335.57元,比上年同期增长72.72%。
挖贝网资料显示,温州宏丰是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司,在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。
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