三圣股份收2021年报问询函：董事会及专门委员会在日常履职过程中是否勤勉尽责？

2022/5/18 7:40:19 挖贝网

挖贝网 5月18日消息，三圣股份（002742）收2021年年报问询函，被要求说明董事会及专门委员会在日常履职过程中是否勤勉尽责。

年报显示，三圣股份2021 年度财务报告被会计师事务所出具了带强调事项段和带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，形成保留意见的基础为未能获取充分、适当的审计证据以判断相关诉讼事项对财务报表的影响。强调事项段的内容为资金占用事项的未来结果具有不确定性。持续经营重大不确定性的内容包括亏损金额重大、有息负债远高于非受限货币资金、存在合同纠纷、商业承兑汇票到期未兑付、欠付员工工资、欠缴社保和税费等情况。

与此同时，三圣股份《2021 年度内部控制自我评价报告》显示，公司存在实际控制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷。

对此，深交所要求说明内部控制重大缺陷的具体原因、表现形式，公司董事会及专门委员会在日常履职过程中是否勤勉尽责，重大缺陷相关责任人的认定情况，以及截至目前公司对内控缺陷采取的具体改进措施及有效性。

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