中威电子董事会、监事会完成换届选举及聘任多名高级管理人员 2022年第一季度公司亏损20.74万

2022/7/25 20:09:25 挖贝网丁易涵

挖贝网7月25日，中威电子（300270）于2022年7月25日召开了2022年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于同日召开了第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的聘任；召开了第五届监事会第一次会议完成了第五届监事会主席的选举。

现将具体情况公告如下：

董事会成员：公司第五届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长：李一策

董事：胡明磊、陈海军、石旭刚

独立董事：楚金桥、尚贤、黄平

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会专门委员会成员

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，第五届董事会专门委员会，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审计委员会：主任委员（召集人）黄平；成员：楚金桥、石旭刚

提名委员会：主任委员（召集人）楚金桥；成员：尚贤、陈海军

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）尚贤；成员：黄平、李一策

战略委员会：主任委员（召集人）李一策；成员：楚金桥、黄平

第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：毛宏明

监事：李佩宇

职工代表监事：郭红玲

公司第五届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司聘任高级管理人员情况

总经理：何珊珊

副总经理：史故臣、杨威、赵娜

董事会秘书：孙琳

财务总监：赵倩

上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司聘任证券事务代表、内审部经理情况

证券事务代表：胡慧

内审部经理：林婕

证券事务代表、内审部经理任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届后，公司第四届董事会董事张高峰、何珊珊、俞立、蒋政村、于永生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务。何珊珊经第五届董事会续聘为公司总经理，仍兼任公司全资子公司杭州中威安防技术有限公司执行董事兼总经理、公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事长、公司全资孙公司中威电子智能技术（香港）有限公司董事、公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司董事长。截至本公告日，何珊珊直接持有公司0.3229%的股份，通过2021年员工持股计划持有公司0.2477%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法规进行管理。张高峰、俞立、蒋政村、于永生不在公司担任其他职务，在担任公司董事期间均未直接或间接持有公司股份情况，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司董事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

部分监事任期届满离任情况

本次监事会换届后，公司第四届监事会监事朱东昱、泮丽冬将不在担任公司监事职务，仍在公司任职。截至本公告日，朱东昱未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司0.0066%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺；泮丽冬未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司0.0066%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

公司于2022年7月25日召开了第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举李一策为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为李一策。公司董事会授权李一策或其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润-207,376.32元，上年同期-5,602,980.38元，同比亏损减少。

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