广尔纳董事会秘书伏汉龙辞职梁红萍接任 2022年公司净利317.3万

2023/5/30 19:15:04 挖贝网丁易涵

挖贝网5月30日，广尔纳（835361）发公告称，公司董事会于2023年5月25日收到董事会秘书伏汉龙递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,110,065股，占公司股本的5.3109%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2023年5月25日收到董事伏汉龙递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,110,065股，占公司股本的5.3109%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，原董事会秘书伏汉龙因个人原因，辞去公司董事会秘书、董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，伏汉龙的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，伏汉龙仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

本次辞职是伏汉龙的个人原因，其辞职后不再担任公司其他职务。公司将尽快聘请新的董事会秘书，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。公司及董事会对伏汉龙在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年5月26日审议并通过：任命梁红萍为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2023年5月26日起生效。上述任命人员持有公司股份1,201,314股，占公司股本的3.0236%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁红萍为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,201,314股，占公司股本的3.0236%，不是失信联合惩戒对象。

原董事会秘书伏汉龙因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现任命梁红萍为公司董事会秘书。原董事伏汉龙因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名梁红萍为公司新任董事。

任命梁红萍为公司董事会秘书、提名梁红萍为公司董事，符合公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于挂牌公司股东的净利润3,172,984.09元，同比增长21.85%。

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广尔纳人事变动

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