河钢数字计划发行3030万股股份募资总额3.94亿用于补充公司流动资金、偿还借款（二次修订稿）

2023/8/16 20:09:31 挖贝网白杨树

挖贝网8月16日，河钢数字(873462)计划发行3030万股股份,本次发行对象为新增投资者4名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、河北国控资本管理有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）以现金方式合计认购30,300,000股，合计认购金额393,900,000.00元。本次发行股票的价格为13.00元/股。

公司当前处于快速发展的重要时期，为进一步提升核心竞争力，保障战略目标全面落地，优化公司资本结构，拟以定向发行的方式进行增资扩股，补充公司业务发展所需要的流动资金、偿还借款/银行贷款及支付银行承兑汇票兑付款。

《公司章程》中未对公司现有股东优先认购权做出安排。

公司于2023年7月7日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》对现有股东优先认购权做出明确安排：“公司拟定向发行股票，本次股票发行属于发行对象确定的发行，公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权，本次股票发行不做优先认购安排。”该议案已提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

因此，公司本次发行不存在现有股东优先认购安排，符合《管理办法》《定向发行规则》和《公司章程》的规定。

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河钢数字数字化改造

河钢数字计划发行3030万股股份 募资总额3.94亿 用于补充公司流动资金、偿还借款（二次修订稿）

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