一万节能计划发行278.75万股股份募资总额1115万用于公司二期厂房及设备购建（修订稿）

2023/8/17 20:52:43 挖贝网春雨

挖贝网8月17日，一万节能(836161)计划发行278.75万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者广东欧科空调制冷有限公司以现金方式认购2,787,500股，认购金额11,150,000元。本次发行股票的价格为4.00元/股。

公司本次股票定向发行所募集的资金1,115万元拟用于公司二期厂房及设备购建，从而扩大公司生产规模，推进公司主营业务的拓展，增强公司竞争力，提高公司的稳健经营能力、盈利能力与抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”。

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议、2023年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

据了解，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，本次定向发行不存在任何委托持股情况，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

挖贝网资料显示，一万节能是一家集设计、制造中央空调机组配套用蒸发器、冷凝器、油分离器、储液器、气液分离器等压力容器的高新技术企业专业生产厂家。

一万节能募资

一万节能计划发行278.75万股股份 募资总额1115万 用于公司二期厂房及设备购建（修订稿）

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