泰铂科技任命石函为公司董事会秘书 2023年上半年公司净利551.99万

2023/8/28 20:42:31 挖贝网白杨树

挖贝网8月28日，泰铂科技（872418）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年8月28日审议并通过：任命石函为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月28日起生效。

任命石函为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，石函不持有泰铂科技股份。鉴于胡太宝辞去公司董事、董事会秘书职务，胡太宝辞职后公司董事人数为6人，低于《公司章程》规定的人数7人，但未低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名石函为公司第三届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止；董事会秘书任期2023年8月28日起至第三届董事会届满之日止。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

石函担任公司董事、董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润5,519,879.37元，较上年同期下滑21.21%。

挖贝网资料显示，泰铂科技主营业务为热管理系统总成及关键零部件的研发、生产和销售，主要面向新能源热管理（包括电化学储能系统、光伏风电系统、电子散热等）、商用热管理（包括云计算数据中心、通讯等）、工程机械及农用机械热管理（包括新能源及传统能源机械）、车辆热管理及智能生活舱（包括新能源及传统能源车辆）。

泰铂科技热管理系统总成