海天精工董事长张静章辞职张剑鸣接任 2022年公司净利3.21亿

2023/8/31 19:40:15 挖贝网春雨

挖贝网8月31日，海天精工（601882）董事会于2023年8月30日收到公司董事长张静章的书面辞职报告，张静章因年龄原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。张静章的辞职报告自送达董事会之日起生效，张静章辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于2023年8月31日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事张剑鸣为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为张剑鸣。

鉴于张静章已辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事赵万勇为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致，调整后的战略委员会委员名单为：张剑鸣、张斌、王焕卫、赵万勇、彭新敏，其中张剑鸣任召集人。

经公司董事会提名委员会提名并审核，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意提名张浩为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

张浩不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于上市公司股东的净利润321,381,986.05元，同比增长25.7%。

挖贝网资料显示，海天精工自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

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