凯威检测聘任张惠平为公司董事会秘书 2023年上半年公司净利277.31万

2023/9/11 19:49:04 挖贝网白杨树

挖贝网9月11日，凯威检测（833981）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年9月8日审议并通过：聘任张惠平为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2023年9月8日起生效。

提名曹兵为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名郭奇为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，张惠平、曹兵、郭奇均不持有凯威检测股份。

鉴于公司第三届董事会董事朱新林因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名曹兵为第三届董事会董事候选人。

鉴于公司董事会秘书朱新林因个人原因提出辞职，为保证公司信息披露工作的顺利开展，聘请张惠平为公司董事会秘书。

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事龚周群因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名郭奇为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。上述人员的提名和任命属于公司正常人事变动，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润2,773,053.38元，较上年同期增长234.82%。

挖贝网资料显示，凯威检测是一家第三方检测、认证、专业技术服务的国家级高新技术企业。

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