科睿特任命黄厚斌、敖韶兵为公司副董事长 2023年上半年公司净利348.84万

2023/9/12 20:16:08 挖贝网丁易涵

挖贝网9月12日，科睿特（836679）发公告称，公司董事会于2023年9月8日收到董事黄飞先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任运营副总经理职务。

公司董事会于2023年9月8日收到董事范晨辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份54,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，黄飞先生、范晨辉先生因个人原因辞去董事职务，辞任后黄飞继续担任运营副总经理职务。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在股东大会选举产生新的董事之前，黄飞、范晨辉继续履行董事的职务。

黄飞先生、范晨辉先生辞去公司第三届董事职务，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对黄飞先生、范晨辉先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2023年9月11日审议并通过《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于选举黄厚斌、敖韶兵为公司副董事长的议案》、《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》。

提名雷敏先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份675,400股，占公司股本的1.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖韶兵先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄厚斌先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份213,400股，占公司股本的0.403%，不是失信联合惩戒对象。

任命敖韶兵先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程丽敏女士为公司分管（市场、运营）的副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,100股，占公司股本的0.047%，不是失信联合惩戒对象。

因公司原董事黄飞、范晨辉个人原因提出辞任董事职务，公司需补选董事，故提名雷敏先生、敖韶兵先生担任公司董事。

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会选举黄厚斌先生、敖韶兵先生为公司副董事长。

为满足公司经营发展需要，公司董事会聘任程丽敏女士担任公司常务副总经理。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润3,488,370.91元，同比减少1.41%。

挖贝网资料显示，科睿特所处行业为软件与信息技术服务业，是国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业，主要从事智慧城市信息化软件开发及运营、软硬件集成及实施，软件服务平台的开发与运营、数字平台运营、软件产业孵化园的建设和运营，以及大数据云计算、云平台服务的供应商。

科睿特人事变动