优力克计划发行1500万股股份募资总额1500万用于补充公司的流动资金（修订稿）

2023/10/26 20:44:07 挖贝网白杨树

挖贝网10月26日，优力克(832656)计划发行1500万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者北海丰旭禾创业投资有限公司以现金方式认购15,000,000股，认购金额15,000,000元。本次发行股票的价格为1.00元/股。

为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

《公司章程》第十四条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”公司于2023年9月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购权，上述议案已于2023年9月27日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。因此，本次发行现有股东无优先认购安排。

据了解，本次发行的同时构成收购，北海丰旭禾已出具承诺，其用于本次收购的资金均为自有资金及自筹资金，支付方式为现金。不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在直接或间接利用优力克获得其任何形式财务资助的情形；不存在以证券支付本次收购款项；不存在他人委托持股、代持股份的情形。

挖贝网资料显示，优力克是从事自动化系统集成的专业商，尤其在汽车装备自动化领域业绩卓著。

优力克汽车装备

优力克计划发行1500万股股份 募资总额1500万 用于补充公司的流动资金（修订稿）

优力克计划发行1500万股股份募资总额1500万用于补充公司的流动资金（修订稿）