思晗科技计划发行532.18万股股份募资总额957.93万用于补充公司流动资金

2023/12/1 20:48:43 挖贝网苏言

挖贝网12月1日，思晗科技(832714)计划发行532.18万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者成都思博瑞企业管理合伙企业（有限合伙）以现金方式认购5,321,834股，认购金额9,579,301.20元。本次发行股票的价格为1.80元/股。

本次定向发行的主要目的为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益相结合，一方面促进公司长期、持续、稳定的发展，另一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营结果，从而提升公司各团队的凝聚力与战斗力。公司拟通过此次股票发行设立员工持股计划，由发行对象以现金认购股份的方式进行，本次发行募集资金拟用于补充公司流动资金，有效优化公司财务结构，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，促进公司持续、快速和健康发展。

根据公司章程相关规定，“除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权”；公司于2023年12月1日召开第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司在册股东就本次定向发行的股票无优先认购权》议案，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。本次股票定向发行前的在册股东不享有优先认购权。

据了解，本次发行对象认购资金来源为员工持股计划参与对象合法薪酬及法律、行政法规允许其他的其他方式取得的自筹资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

挖贝网资料显示，思晗科技是一家以物联网、通信、AI等共性技术为支撑，面向智能电网、清洁能源等基础保障产业，聚焦新型电力系统的信息化、数字化建设等业务，为能源领域基础通信设施建设、输电线路运维、公共设施信号覆盖、数字安全、智慧用能等提供通信保障、智能信息感知、数据服务等产品和解决方案的高新技术企业，公司集产品研发、生产、销售、服务为一体，是成都三十强物联网瞪羚企业，最具潜力准独角兽企业。

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思晗科技计划发行532.18万股股份 募资总额957.93万 用于补充公司流动资金

思晗科技计划发行532.18万股股份募资总额957.93万用于补充公司流动资金