晟矽微电计划发行1099.34万股股份募资总额3847.69万用于补充流动性资金（修订版）

2023/12/29 19:54:35 挖贝网春雨

挖贝网12月29日，晟矽微电(430276)计划发行1099.34万股股份,本次发行对象为新增投资者4名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者宁波卓晟、上海晟峻成、上海厦晟、上海晟利复以现金方式合计认购10,993,404股，合计认购金额38,476,914.00元。本次发行股票的价格为3.50元/股。

为满足公司长期战略发展需要，增强公司运营规模和资本实力，同时吸引和保留管理人才和核心团队，提升公司凝聚力和竞争力，公司拟通过股票发行的方式进行员工持股计划。本次定向发行股票募集资金拟用于补充流动性资金，以优化公司财务结构，从而增强公司持续经营能力和抗风险能力。

根据《管理办法》和《定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。2023年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，并提请股东大会审议。上述议案明确了本次定向发行现有股东（本次股票发行的股东大会之股权登记日在册股东）无优先认购权。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。如上述议案未获公司股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会等审议程序。

据了解，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象认购股票的资金系以其自有资金或自筹资金认购，不存在向公司借款的情况，亦不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。认购对象已出具承诺函，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行对象均为公司员工持股计划的载体，其认购资金来源于其自有资金或通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，公司不存在为员工持股计划的员工或发行对象提供贷款、垫资、担保等任何形式的财务资助的情形。

挖贝网资料显示，晟矽微电是处于集成电路设计行业的智能家居产品及物联硬件基础方案的提供商。

晟矽微电集成电路设计

晟矽微电计划发行1099.34万股股份 募资总额3847.69万 用于补充流动性资金（修订版）

晟矽微电计划发行1099.34万股股份募资总额3847.69万用于补充流动性资金（修订版）