通辰股份聘任李小凤为公司财务负责人 2023年上半年公司净利52.84万

2024/1/18 19:09:08 挖贝网白莹

挖贝网1月18日，通辰股份（873616）发公告称，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2024年01月17日审议并通过《关于聘任李小凤为公司财务负责人》的议案：聘任李小凤为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2024年1月17日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2024年01月17日审议并通过《关于提名杨红梅、翟英萍为公司第二届监事会监事》的议案：提名杨红梅为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名翟英萍为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年01月17日审议并通过《关于选举代凡凡为公司职工代表监事》的议案：选举代凡凡为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2024年1月17日起生效。

据挖贝网了解，李小凤、翟英萍、代凡凡均不持有通辰股份股份，杨红梅持有通辰股份6.3%股份。

公司监事会于2023年12月21日收到监事、监事会主席袁秋琴递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨红梅担任第二届监事会监事职务。

公司董事会于2023年12月21日收到财务负责人李懿递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任李小凤为公司财务负责人，经审查，李小凤过往的从业经历和诚信记录具备担任公司财务负责人的资格。

公司监事会于2024年01月05日收到监事刘剑宏、职工代表监事王长胜递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举翟英萍担任第二届监事会监事职务、代凡凡为公司第二届监事会职工代表监事职务。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润528,378.39元，较上年同期下滑58.20%。

挖贝网资料显示，通辰股份主营业务为工程管理服务。

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