瑞索数科聘任韩庆玲为公司董事会秘书 2023年上半年公司净利1842.17万

2024/3/13 20:05:53 挖贝网丁易涵

挖贝网3月13日，瑞索数科（872946）发公告称，公司监事会于2024年3月13日收到监事会主席袁超递交的辞职报告，自2024年3月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,503,872股，占公司股本的2.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司监事会于2024年3月13日收到监事袁超递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,503,872股，占公司股本的2.47%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司监事会于2024年3月13日收到监事路晓翠递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,782,280股，占公司股本的2.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年3月13日收到董事郎亮递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,964,611股，占公司股本的8.86%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年3月13日收到董事会秘书郎亮递交的辞职报告，自2024年3月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,964,611股，占公司股本的8.86%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，袁超、路晓翠和郎亮因个人原因辞去董监高职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将会尽快履行董监高的补选工作。在新任董事和监事就任前，袁超、路晓翠和郎亮仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事和监事职责。

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。上述人员辞去董监高职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议于2024年3月13日审议并通过：提名韩庆玲为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐成斌为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩庆玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

因郎亮、路晓翠、袁超申请辞去公司董事、监事、高级管理人员职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、监事、高级管理人员的补选程序，提名或聘任韩庆玲、张玲、齐成斌为公司新任董事、监事、高级管理人员，接替行使相关权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

经考察，韩庆玲、张玲、齐成斌具有丰富的现代企业综合管理工作经验，其任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润18,421,740.19元，同比增长65.70%。

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瑞索数科人事变动