品瑶股份财务负责人王婉芬辞职 华和义接任 2023年上半年公司净利2257.71万
挖贝网3月26日,品瑶股份(873717)发公告称,公司董事会于2024年3月26日收到董事会秘书於玲玲递交的辞职报告,自2024年3月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任(总经理助理)职务。
公司董事会于2024年3月26日收到财务负责人王婉芬递交的辞职报告,自2024年3月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任(财务经理)职务。
公司董事会于2024年3月26日收到董事陈飞递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
据挖贝网了解,於玲玲因个人原因,辞去公司董事会秘书职务;王婉芬因个人原因,辞去公司财务负责人职务,陈飞因个人原因,辞去公司董事职务。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将召开董事会补选董事,并提交股东大会审议。在新任董事就任前,为不影响董事会的正常工作,陈飞将依照法律和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
公司已建立规范的管理制度和内控制度,具有健全的法人治理结构。於玲玲、王婉芬、陈飞的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二次会议于2024年3月26日审议并通过:提名华和义为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任华和义为公司财务负责人,任职期限三年,自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任华和义为公司董事会秘书,任职期限三年,自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
因陈飞、王婉芬、於玲玲申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司履行董事、高级管理人员的补选程序,提名或聘任华和义为公司新任董事、财务负责人、董事会秘书,接替行使相关权力并履行相应的义务,保障公司的正常决策运营,进一步提升公司治理水平。
华和义任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
公司披露2023年半年度报告显示,2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润22,577,110.21元,同比减少5.24%。
挖贝网资料显示,品瑶股份主营业务为专业塑料收纳箱及家居用品的研发、设计、生产与销售。
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