品瑶股份财务负责人王婉芬辞职华和义接任 2023年上半年公司净利2257.71万

2024/3/26 20:16:35 挖贝网丁易涵

挖贝网3月26日，品瑶股份（873717）发公告称，公司董事会于2024年3月26日收到董事会秘书於玲玲递交的辞职报告，自2024年3月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理助理）职务。

公司董事会于2024年3月26日收到财务负责人王婉芬递交的辞职报告，自2024年3月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务经理）职务。

公司董事会于2024年3月26日收到董事陈飞递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，於玲玲因个人原因，辞去公司董事会秘书职务；王婉芬因个人原因，辞去公司财务负责人职务，陈飞因个人原因，辞去公司董事职务。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会补选董事，并提交股东大会审议。在新任董事就任前,为不影响董事会的正常工作，陈飞将依照法律和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。於玲玲、王婉芬、陈飞的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2024年3月26日审议并通过：提名华和义为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华和义为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华和义为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因陈飞、王婉芬、於玲玲申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、高级管理人员的补选程序，提名或聘任华和义为公司新任董事、财务负责人、董事会秘书，接替行使相关权力并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

华和义任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润22,577,110.21元，同比减少5.24%。

挖贝网资料显示，品瑶股份主营业务为专业塑料收纳箱及家居用品的研发、设计、生产与销售。

品瑶股份人事变动

品瑶股份财务负责人王婉芬辞职 华和义接任 2023年上半年公司净利2257.71万