箭鹿股份聘任唐宇为公司董事会秘书 2023年公司净利9816.99万

2024/3/29 18:14:11 挖贝网春雨

挖贝网3月29日，箭鹿股份（430623）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议于2024年3月27日审议并通过：聘任唐宇为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2024年3月27日起生效。

提名唐宇、刘维明先生为公司董事，任职期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名王娟为公司监事，任职期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至第八届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，唐宇不持有箭鹿股份股份，刘维明、王娟分别持有箭鹿股份0.2073%、0.1719%股份。

鉴于陆敬山、孙召云由于个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，使公司董事会成员人数符合《公司章程》要求，提名刘维明、唐宇为公司董事。

鉴于侍洁由于个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，提名王娟为公司监事。

鉴于孙召云由于个人原因辞去公司董事会秘书职务。为完善公司治理结构，适应公司业务发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任唐宇担任公司董事会秘书。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次董事、监事、高级管理人员任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

公司披露2023年年度报告显示，2023年归属于挂牌公司股东的净利润98,169,872.15元，较上年同期增长11.88%。

挖贝网资料显示，箭鹿股份是从事毛纺行业面料及制服细分领域的高新技术企业，专注于毛纺面料及成品制衣的研发、生产和销售。

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