诚创精密财务负责人王丽燕辞职马少波接任 2023年上半年公司净利523.68万

2024/4/9 20:17:38 挖贝网丁易涵

挖贝网4月9日，诚创精密（839929）发公告称，公司董事会于2024年4月6日收到董事徐松平递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年4月6日收到董事黄根林递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年4月9日收到财务负责人王丽燕递交的辞职报告，自2024年4月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事会秘书）职务。

公司监事会于2024年4月6日收到监事张庆楠递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，徐松平、黄根林、王丽燕和张庆楠都是因个人原因，辞去公司董事、监事和财务负责人的职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定需要重新选两位新的董事和一位监事,在聘任新的董事和监事之前,他们仍按照相关法律法规和《公司章程》的规格继续履行监事的职责。

徐松平和黄根林辞去董事职务，王丽燕辞去财务负责人职务，张庆楠辞去监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。他们任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决议公告于2024年4月9日审议并通过：任命潘伟东为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自2024年4月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

任命成翠玲为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

公司原董事徐松平和黄根林辞去董事职务，原董事会秘书、财务负责人王丽燕辞去财务负责人职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司于2024年4月9日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》；《关于公司高级管理人员变动的议案》；公司于2024年4月9日召开的第三届监事会第六五次会议审议通过了《关于提名成翠玲为公司监事的议案》。

新的董事和监事任职后，公司董事会人数和监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会和监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

公司披露2023半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润5,236,848.25元，同比减少40.83%。

挖贝网资料显示，诚创精密主营业务为木制玩具、工艺品加工生产（凭有效许可证经营）轴承及轴承配件的研发、生产与销售；生产轴承所用辅料零售及产品进出口业务。

诚创精密人事变动

诚创精密财务负责人王丽燕辞职 马少波接任 2023年上半年公司净利523.68万

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