汉唐智能任命庹丽为公司财务负责人 2023年上半年公司净利151.09万

2024/4/9 20:17:13 挖贝网丁易涵

挖贝网4月9日，汉唐智能（837345）发公告称，公司董事会于2024年4月3日收到财务负责人梅险峰递交的辞职报告，自2024年4月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130.5万股，占公司股本的2.61%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，因个人原因，梅险峰辞去公司财务负责人、董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟近期召开董事会和股东大会选举新任董事。

梅险峰的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任董事和财务总监。梅险峰在公司担任董事和财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对梅险峰在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

公司监事会于2024年4月3日收到职工代表监事庹丽递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

因个人原因辞职。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于庹丽因个人原因申请辞去公司职工代表监事一职，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟近期召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

庹丽的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2024年4月8日审议并通过《关于选举韩腾飞为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

任命韩腾飞为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

由于原职工代表监事庹丽因个人原因于2024年4月3日提出辞职申请,现选举韩腾飞为职工代表监事,任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月8日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命庹丽为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司原财务负责人梅险峰因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任庹丽担任公司财务总监。

庹丽长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

公司披露2023半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润1,510,914.98元，同比减少15.79%。

挖贝网资料显示，汉唐智能主要从事自动化智能化定制类设备及其他通用设备的研发、生产、安装、销售及技术服务。

汉唐智能人事变动