融航信息任命楚睿为公司董事会秘书 2023年公司净利1143.68万

2024/4/26 9:50:53 挖贝网丁易涵

挖贝网4月26日，融航信息（834361）发公告称，公司董事会于2024年4月25日收到董事会秘书赵自强递交的辞职报告，自2024年4月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年4月25日收到董事赵自强、鲁孟帆递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，赵自强因个人原因辞去董事会秘书职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司董事会于2024年4月25日收到董事会秘书赵自强递交的辞职报告，公司已于第三届董事会第十次会议补选新任董事会秘书，双方已完成工作交接。

赵自强、鲁孟帆因个人原因辞去董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，赵自强、鲁孟帆先生仍按照相关规定继续履行董事职务。

公司已建立规范的内部体系及管理制度，赵自强的辞职不会对公司产生不利的影响。

公司董事会对赵自强先在任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢！

公司已建立规范的内部体系及管理制度，赵自强、鲁孟帆的辞职不会对公司产生不利的影响。

公司董事会对赵自强、鲁孟帆先在任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢！

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月25日审议并通过：任命易尧武和夏宇为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

为完善公司治理机制，填补原董事赵自强和鲁孟帆辞职带来的董事职位空缺，公司需任命新董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，赵自强、鲁孟帆仍按照相关规定继续履行董事职务。

任命易尧武和夏宇为公司董事有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月25日审议并通过：任命楚睿为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

为完善公司治理机制，填补原董事会秘书赵自强辞职带来的董事会秘书职位空缺，公司需任命新董事会秘书。

任命楚睿为公司董事会秘书有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润11,436,796.93元，同比减少3.74%。

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